ماجستير في الامتثال: الاحتيال والغسيل
مدريد, إسبانيا
الماجستير
المدة
12 شهر
اللغات
اللغة الإسبانية
الوتيرة
دوام جزئي
أخر موعد للتسجيل
اقرب موعد للبدء
رسوم دراسية
شكل الدراسة
التعليم عن بعد
ماجستير في الامتثال: الاحتيال والغسيل هو سيد عبر الإنترنت تقدمه مدرسة أعمال مرموقة. ينقل البرنامج كل المعرفة اللازمة لتوجيه وظيفة الامتثال أو الامتثال التنظيمي لأي نوع من المؤسسات.
يتناول برنامج الماجستير عبر الإنترنت في الامتثال إدارة مخاطر عدم الامتثال القانوني والتنظيمي التي يمكن أن تؤثر على المنظمات. يتناول المحتوى معايير ISO 31000:2018 ومعيار ISO 37301 الجديد لأنظمة إدارة الامتثال، بالإضافة إلى معيار الامتثال الجنائي الإسباني: UNE 37301. علاوة على ذلك، يقدم هذا التدريب على الامتثال نظرة عامة شاملة حول منع الاحتيال والرشوة، ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسؤولية الجنائية للكيانات القانونية في مجال الامتثال.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تقديم تخصص عالي الجودة لتلبية الطلب المرتفع على المهنيين ذوي المعرفة في مجال الامتثال التنظيمي. كما يوفر محتوى درجة الماجستير في الامتثال هذه منظورًا دوليًا حول معايير الامتثال المالي وإجراءات العناية الواجبة.
تسمح المعرفة التي ينقلها برنامج الماجستير في الامتثال بالحصول على مناصب بارزة داخل الشركات وتقديم المشورة للإدارة في صنع القرار.
دورة إدارة اللغة الإنجليزية
تتكون دورة اللغة الإنجليزية من مستوى واحد، سيتم العمل عليه طوال مدة الدورة. سيتم الحصول على هذا المستوى من خلال اختبار المعرفة.
دورة الهوية الرقمية
وسوف يعمل على تعزيز عقليتك الإبداعية، مما يساعدك على تحديد فرص الأعمال الجديدة وتعزيز صورتك وصورة شركتك في البيئة الرقمية الجديدة.
دورة المهارات الإدارية
يتم التدريس من قبل أساتذة لديهم سنوات من الخبرة، وهم يساعدون جميع الطلاب على اتخاذ الخطوة التالية في حياتهم المهنية والوصول إلى القمة.
دورة مدقق رئيسي ISO
عند الانتهاء من برنامجك، ستكون مؤهلاً لدورة مدتها شهر واحد للحصول على شهادة كمدقق رئيسي معتمد من ISO، والحصول على شهادة ثلاثية ذات صلاحية دولية، معتمدة من هيئة الاعتماد Intercert. احصل على شهادة ISO 9001 أو ISO 37001 أو ISO 27001 أو ISO 14001.
الدورة 1. ما هو الامتثال؟
- أنواع الالتزامات والامتثال.
- وظيفة الامتثال.
- نماذج الامتثال.
- حالة عملية
المقرر 2. الامتثال: اللوائح والأنظمة والمسؤوليات
- الأخلاق والامتثال.
- أنظمة إدارة الامتثال.
- اللوائح الأساسية للامتثال.
- حالة عملية
الدورة 3. الاحتيال وغسيل الأموال: منظور دولي
- مفهوم الاحتيال.
- مفهوم غسيل الأموال
- مكافحة غسيل الأموال في أوروبا وأمريكا.
- حالة عملية
الدورة 4. نظام إدارة الامتثال
- مقدمة لنظام إدارة الامتثال.
- المبادئ التوجيهية.
- معايير الامتثال الجنائي.
- حالة عملية
الدورة 5. أنظمة إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001
- الجوانب العامة للرشوة والفساد.
- اللوائح والمعايير الدولية.
- حالات من المعضلات الأخلاقية.
- حالة عملية
الدورة 6. الاحتيال وغسيل الأموال: منظور دولي
- مفهوم فرويد.
- مفهوم غسيل الأموال
- الجرائم المالية والثورة التكنولوجية
- حالة عملية
الدورة 7. الامتثال للعناية الواجبة وتضارب المصالح
- العناية الواجبة.
- صراع المصالح.
- قناة المبلغين عن المخالفات.
- حالة عملية
الدورة 8. الالتزامات في مجال منع غسل الأموال
- أساسيات منع غسيل الأموال.
- تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حالة عملية
رسالة الماجستير
عند الانتهاء من درجة الماجستير في الامتثال : الاحتيال وغسيل الأموال ، سوف تكون قادرًا على:
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة الداخلية لمساعدة الشركات على منع المخاطر القانونية.
- قيادة تنفيذأنظمة إدارة الامتثال وفقًا لمعيار ISO 37301، وهو معيار مجال إلزامي لجميع مسؤولي الامتثال.
- إدارة موارد نظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001. مهارة ذات قيمة كبيرة للشركات.
- إتقان لوائح الامتثال المالي الدولية للعمل بسهولة في هذا القطاع وتحسين وضعك الوظيفي.
- تطبيق عمليات الأخلاقياتوحوكمة الشركات في المؤسسات الكبيرة، وبالتالي تحقيق مناصب ذات رواتب عالية.
كما ترون، تم تصميم دورة الدراسات العلياالخاصة بالامتثال عبر الإنترنت للاستجابة لاحتياجات العمل الحالية، وإعداد الطلاب عالميًا وتزويدهم برؤية شاملة لما يستلزمه الامتثال التنظيمي في المؤسسات.
منح المواهب العليا
- مُصمم للمحترفين الذين لديهم الرغبة في تولي مناصب إدارية.
- تستهدف الأشخاص الذين تاريخ ميلادهم قبل عام 1989.
- يجب أن يكون لديك 5 سنوات من الخبرة العملية في قطاعك.
منح التميز
- هذه منح دراسية للحصول على درجة الماجستير عبر الإنترنت تستهدف المحترفين الذين يتمتعون بسجل أكاديمي ومهني يهدف إلى التميز.
- يجب أن تكون الشهادة الجامعية وخبرة العمل أكثر من 5 سنوات معتمدة.
المنح الدراسية القطرية
- تم تصميم برنامج المنح الدراسية للماجستير هذا لتعزيز المواهب في البلدان والقطاعات التي تعاني من نقص واضح في المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا.
- يجب على المتقدمين استيفاء معايير التوفر التي وضعتها اللجنة الأكاديمية.
المنح الدراسية الدافعة
- الهدف من هذه المنح الدراسية الافتراضية للماجستير هو تعزيز مسيرة المهنيين الذين يسعون إلى زيادة رواتبهم أو العثور على وظائف أكثر مسؤولية.
- يتم منحها فقط لخريجي الجامعات الذين لديهم أكثر من 3 سنوات من الخبرة.
منح القادة الناشئين
- تم تصميمها خصيصًا للشخصيات العليا التي لديها القدرة على القيادة وإحداث فرق في القطاعات ذات التأثير العالي مثل الاستدامة والطاقة المتجددة والامتثال وإدارة المخاطر وإدارة المشاريع.
- ستقوم اللجنة بتقييم توجه المرشحين نحو التميز الأكاديمي والمهني.
منح أفانزا
- تم تصميمه لتطوير قادة مسؤولين وأكفاء قادرين على إحداث تأثير إيجابي على بيئاتهم، والابتكار والتحسين والقيادة في عالم الأعمال المتغير باستمرار.
- مخصص فقط للمتخصصين الحاصلين على شهادة جامعية.
- من الضروري إثبات للجنة الأكاديمية أنه بدون الدعم المالي سيكون من الصعب أو المستحيل التسجيل في البرنامج المطلوب.
سيفتح برنامج الماجستير في الامتثال عبر الإنترنت الأبواب أمام قطاع شديد الطلب. إذا كنت تطمح لشغل أي من الوظائف ذات الأجور المرتفعة التالية، فابدأ عملية القبول والتسجيل الآن:
- Compliance Officer Internacional.
- Responsable de cumplimiento normativo compliance.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Compliance y Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.
يستهدف هذا التدريب بشكل خاص الطلاب الذين لديهم قاعدة معرفية تتعلق بالموضوع الذي سيتم تناوله ، وبهذه الطريقة سيحصلون على أقصى استفادة من برنامج الماجستير الأيبيري الأمريكي في امتثال الشركات. ومع ذلك، إذا كنت تعمل حاليًا في قطاع آخر وترغب في التركيز للحصول على فرص عمل أكبر، تواصل معنا وسنقوم بتقديم النصح لك.
وبشكل أكثر دقة، يهدف هذا البرنامج التدريبي حول الامتثال ومنع الجريمة بشكل خاص إلى:
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Expertos en derecho penal que quieran ampliar su rango de conocimiento en el ámbito del compliance.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
اطلب المزيد من المعلومات حول برنامج الماجستير في الامتثال عبر الإنترنت ، سواء كنت في إسبانيا أو المكسيك أو كولومبيا أو أي دولة ناطقة بالإسبانية. سيقوم فريقنا بالإجابة على أية أسئلة لديك وسيقدم لك النصح بطريقة شخصية حتى تتمكن من الحصول على أفضل دورة في حياتك المهنية.